Swikly est dans l'obligation de mettre en place des procédures dites "KYC" (Know Your Customer) suite à l'évolution de la réglementation bancaire contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme. Cette réglementation nous oblige à demander des documents officiels à nos clients ayant un total annuel de transactions entrantes supérieures à 1€ afin que les paiements suivants ne soient pas bloqués par notre prestataire de paiement.

Les pièces justificatives requises seront différentes pour les entreprises, les auto-entrepreneurs, les associations et les particuliers. Nous conservons ces informations de manière totalement confidentielle en utilisant les standards de sécurité éprouvés.

Nous vous invitons donc à télécharger vos documents légaux directement dans la partie « Documents légaux » de votre compte Swikly pour éviter que vos transactions soient bloquées, indépendamment de notre volonté.

Vous trouverez le détail des documents légaux à fournir en fonction de votre statut sur l’article suivant : Comment compléter mon profil Swikly ?